A. 누가 돈을 보냈고 누구와 연락했으며, 실제 물건이나 달러를 누구에게 넘겼는지를 확인할 수 있는 자료를 최대한 보존해야 합니다.
중고거래 삼자사기에서는 판매글과 거래 상대방과의 대화, 계좌 입금내역, 입금자 정보, 실제 물건을 받은 사람의 정보와 물건 인도 장면을 확인할 수 있는 CCTV·택배·퀵 배송자료가 중요합니다.
실제 판매자가 정상적으로 물건을 넘겼다는 사실과 입금자·연락 상대방·수령자의 관계를 객관적으로 설명할 수 있어야 합니다.
달러환전 사건에서도 원화가 어느 계좌로 들어왔는지, 상대방이 어떤 명목으로 환전을 제안했는지, 현장에서 실제 달러가 누구에게 전달되었는지를 차례로 정리해야 합니다.
오픈채팅·문자·통화내역, 상대방 프로필과 연락처, 계좌내역과 현장자료를 함께 보존하는 것이 중요합니다.
계좌가 이미 지급정지되었거나 경찰조사가 예상되는 경우에는 지급정지 이의제기 과정에서 한 설명과 수사기관 진술이 서로 달라지지 않도록 계좌 사용 경위와 자금흐름, 상대방에게 들은 설명을 처음부터 일관되게 정리할 필요가 있습니다.
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현재 중고거래나 달러환전 삼자사기에 연루되었다면,
대화방이나 거래기록을 삭제하지 말고 판매글·환전 제안부터 입금·물건 또는 달러 전달까지의 자료를 시간순으로 보존하여 전체 거래 구조를 객관적으로 설명할 수 있도록 정리해 보시기 바랍니다.
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※ 본 글은 일반적인 법률 정보를 제공하기 위한 것으로, 구체적인 사실관계에 따라 결론은 달라질 수 있습니다.
